По данным следствия, задержанные использовали подконтрольные им компании для совершения фиктивных операций по счетам клиентов
Фото:
Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение в мошенничестве на 70 млрд рублей основателю и бывшему основному совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому и бывшему зампреду правления банка Юлии Зединой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Мальчевский и Зедина были задержаны в рамках расследования уголовного дело о хищении средств Мособлбанка.
«В настоящее время задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере)», — рассказала Алексеева. По данным газеты «Коммерсант», постановление о заочном предъявлении обвинения также вынесено другому бывшему совладельцу банка — Александру Мальчевскому.
По месту жительства задержанных и в ряде офисных помещений 16 июня проведены обыски, говорится в сообщении МВД.
В ходе расследования установлено, что бывший владелец Мособлбанка совместно с его руководителями и иными сотрудниками использовали подконтрольные им коммерческие организации для совершения фиктивных операций по счетам физических и юридических лиц.
Московский Областной Банк
ПАО «Московский Областной Банк» — крупный столичный банк с обширной сетью подразделений в Москве и регионах. Финучреждение активно развивает розничный бизнес: потребительские кредиты, депозиты, пластиковые карты, а также кредитует коммерческие предприятия. Решением ЦБ с мая 2014 года началась процедура санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка, подразумевающая получение владельцами СМП Банка контроля над всеми тремя кредитными организациями. На текущий момент 97,96% акций принадлежит СМП Банку, еще 2,04% приходится на акционеров-миноритариев (в их числе более 36 500 физических лиц).
По данным Банки.ру,
на 1 мая 2015
года нетто-активы банка — 340,88 млрд рублей
(25-е место в России),
капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ)
— -120,24 млрд,
кредитный портфель — 135,44 млрд,
обязательства перед населением — 49,87 млрд.
