22 Кредитных истории
прислано читателями

Центробанк лишил лицензии РНКО «МГБ»

[pro_ad_display_adzone id=7283]

Регулятор лишил «МГБ» лицензии за нарушение антиотмывочного закона

Фото:

Артем Коротаев/ТАСС

Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (регистрационный номер 2866-К), сообщили в пресс-службе регулятора.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов, указывает ЦБ. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, отмечает регулятор. Руководители и собственники РНКО «МГБ» не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В «МГБ» назначена временная администрация, полномочия ее исполнительных органов приостановлены. РНКО является участником системы обязательного страхования вкладов

Помогла статья? Оцените её

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Deprecated: Функция related_posts с версии 5.12.0 считается устаревшей! Используйте yarpp_related. in /home/a0760745/domains/credit-stories.ru/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/a0760745/domains/credit-stories.ru/public_html/wp-content/plugins/rus-to-lat-advanced/ru-translit.php on line 46

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: