ЦБ отозвал лицензию у Далта-Банка

Регулятор лишил Далта-Банк лицензии за нарушение антиотмывочного закона

Фото:

Павел Смертин/ТАСС

Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка (регистрационный номер 142), сообщила пресс-служба регулятора.

Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Банк не входил в систему страхования вкладов.

В начале года сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводили обыски в Далта-Банке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.