22 Кредитных истории
прислано читателями

ЦБ отозвал лицензию у Далта-Банка

[pro_ad_display_adzone id=7283]

Регулятор лишил Далта-Банк лицензии за нарушение антиотмывочного закона

Фото:

Павел Смертин/ТАСС

Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка (регистрационный номер 142), сообщила пресс-служба регулятора.

Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Банк не входил в систему страхования вкладов.

В начале года сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводили обыски в Далта-Банке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.

Помогла статья? Оцените её

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...

Deprecated: Функция related_posts с версии 5.12.0 считается устаревшей! Используйте yarpp_related. in /home/a0760745/domains/credit-stories.ru/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Warning: strtr(): The second argument is not an array in /home/a0760745/domains/credit-stories.ru/public_html/wp-content/plugins/rus-to-lat-advanced/ru-translit.php on line 46

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: